PNJ bị chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền

Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Kết luận thanh tra cho biết, nhìn chung doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực chế tác, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động ổn định, đầu tư nhiều máy móc hiện đại, tạo việc làm cho nhiều lao động, thực hiện nghĩa vụ thuế và không phát sinh nợ đọng.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 chỉ rõ doanh nghiệp còn tồn tại, hạn chế và vi phạm trong việc chấp hành pháp luật, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, doanh nghiệp còn hạn chế trong việc phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót trong việc lưu trữ hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo các giao dịch có giá trị lớn chưa bảo đảm đúng thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ có sai sót trong việc kê khai thuế đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tuy nhiên, các sai sót này được xác định không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế năm 2019.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty doanh nghiệp liên quan đến các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cũng có văn bản gửi các cơ quan liên ngành như cơ quan thuế TP Hồ Chí Minh để thông tin về các tồn tại, sai sót, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, thẩm quyền.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Nội dung tập trung yêu cầu doanh nghiệp khắc phục tồn tại, chấn chỉnh công tác phòng, chống rửa tiền, bảo đảm hoạt động kinh doanh vàng an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đặc thù này.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc siết chặt trách nhiệm phòng, chống rửa tiền đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng không chỉ nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, mà còn góp phần bảo đảm minh bạch thị trường vàng, ổn định tài chính - tiền tệ và uy tín của chính doanh nghiệp.