Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây này đã huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư thông qua hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS.

Đồng loạt khám xét, triệu tập hơn 140 đối tượng

Trong hai ngày 20 và 21/3/2026, nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét tại nhiều địa phương, đồng thời triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng có liên quan nhằm làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử cùng tài sản và các tài liệu liên quan. Đáng chú ý, cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại tiếp tục xảy ra đối với các bị hại.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhiều đối tượng cầm đầu

Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại Cần Thơ), Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn ONUS; Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… rồi phát hành, chào bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng cáo sai sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch giả tạo nhằm tạo cung - cầu ảo, thao túng và điều chỉnh giá theo ý đồ nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội danh theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố, tạm giam 1 đối tượng về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tiền ảo ngày càng tinh vi

Từ vụ án trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, nhất là các dự án tự xưng “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” với cam kết lợi nhuận cao, lãi suất hấp dẫn.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng thường tự tạo ra đồng tiền ảo không có giá trị thực; Xây dựng hệ thống đa cấp để lôi kéo người tham gia; Hứa hẹn hoa hồng cao, lợi nhuận “khủng”; Tạo giao dịch giả nhằm thao túng thị trường.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cảnh báo về việc các đối tượng lợi dụng vụ án để tiếp tục lừa đảo dưới các hình thức như “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.