Tổng số tiền xử phạt hành chính DOJI phải nộp lên tới 1,365 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra cho biết, ngoài các vi phạm về chứng từ, hóa đơn mua, bán vàng giữa Công ty DOJI với TPBank, và việc bán vàng nguyên liệu của một số cá nhân cho DOJI… đã báo cáo trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý, Công ty DOJI còn những thiếu sót , vi phạm khác.
Trong đó, DOJI thực hiện giao dịch vàng miếng và vàng nguyên liệu khi chưa được cấp phép hoặc chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, công ty còn bán vàng cao hơn giá niêm yết, vi phạm quy định niêm yết công khai, gây nguy cơ làm nhiễu loạn thị trường.
Theo kết luận thanh tra, DOJI triển khai dịch vụ vay vàng và giữ hộ vàng thông qua ứng dụng EGOLD nhưng không có giấy phép.
Các nền tảng thương mại điện tử của DOJI như egold.doji.vn, trangsuc.doji.vn cũng bị kết luận chưa đăng ký hoạt động theo quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép cho giao dịch vàng trên nền tảng số...
Kết luận thanh tra cũng cho biết một số cá nhân đã bán vàng nguyên liệu cho DOJI với khối lượng lớn nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế. Theo NHNN, có dấu hiệu các cá nhân lợi dụng danh nghĩa hộ kinh doanh có thể nhằm mục đích che giấu nguồn gốc đối với vàng nguyên liệu, gây bất ổn thị trường.
Ngoài ra, DOJI còn bị ghi nhận có dấu hiệu cung cấp thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp và hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Nguyên nhân dẫn đến các vi phạm nêu trên, theo NHNN, một phần xuất phát từ việc lãnh đạo và nhân viên Công ty DOJI chưa chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh vàng...
