Đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn do người nước ngoài điều hành
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng Chuyên án 268V, triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia được tổ chức khép kín, hoạt động tinh vi từ khâu vận chuyển, phân phối đến thanh toán hàng hóa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 22 bị can đã bị khởi tố, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra. Tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và hoạt động tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam thông qua nhiều mắt xích khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn riêng biệt như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý dòng tiền, khiến việc phát hiện và bóc gỡ gặp nhiều khó khăn.
141 chuyến vận chuyển, hơn 28.000 viên kim cương được đưa vào Việt Nam
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.
Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, bắt giữ 22 người có liên quan, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều chứng từ giao dịch và thiết bị lưu trữ điện tử.
Theo tài liệu điều tra, số kim cương nhập lậu đã mang lại doanh thu khoảng 280 tỷ đồng. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Giám đốc PNJ-LAB bị khởi tố vì hành vi buôn lậu
Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của vụ án là việc cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), Giám đốc Công ty Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến đường dây và bị khởi tố về hành vi buôn lậu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận GIA với giá rẻ.
Sau đó, bằng chuyên môn giám định, ông này bị cho là đã thực hiện việc mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, thay thế bằng mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Khi giấy kiểm định trở thành "tấm vé" nâng giá trị thương mại
Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm kim cương.
Đáng lưu ý, cơ quan điều tra cho biết PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép trực tiếp kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Tuy nhiên, ông Đặng Ngọc Thảo bị cáo buộc đã thực hiện hành vi trái quy định nhằm mục đích vụ lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định cũng như niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương lưu hành trên thị trường.
Trong khi đó, theo thông tin giới thiệu chính thức, PNJ-LAB được thành lập nhằm phục vụ hoạt động thử nghiệm, giám định đá quý, kế thừa Trung tâm Thử nghiệm PNJ từ năm 1996 và được định vị là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm, tư vấn kim cương, đá quý với mục tiêu khẳng định chất lượng sản phẩm và xây dựng uy tín trên thị trường.
Sự đối lập giữa chức năng của một tổ chức giám định độc lập và những cáo buộc trong vụ án khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi giá trị của thị trường kim cương phụ thuộc rất lớn vào tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống chứng nhận.
Cảnh báo đối với thị trường kim cương
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá đường dây buôn lậu này là kết quả của quá trình mở rộng điều tra từ một chuyên án trước đó, thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
Cơ quan Công an đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở uy tín, có hóa đơn chứng từ đầy đủ và giấy chứng nhận kiểm định do các tổ chức có uy tín cấp; không nên tin vào các lời chào bán kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ án không chỉ phản ánh thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây buôn lậu hàng hóa có giá trị cao mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vai trò của các tổ chức giám định trong chuỗi giá trị của ngành kim hoàn. Nếu các kết luận điều tra tiếp tục làm rõ việc lợi dụng hoạt động kiểm định để hợp thức hóa hàng nhập lậu, đây sẽ là vấn đề không chỉ liên quan đến trách nhiệm hình sự của các cá nhân mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt cơ chế quản lý, giám sát hoạt động giám định đá quý nhằm bảo vệ tính minh bạch của thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.
